रीवा में हवाला : 1100 बार में 210 करोड़ किए इधर-उधर

शहर में बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा है, यह काम फेक आईडी से खोले गए बैंक खातों से किया जा रहा है

rajesh patel…रीवा. शहर में बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा है, यह काम फेक आईडी से खोले गए बैंक खातों से किया जा रहा है, कारोबारियों ने दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में विभिन्न कंपनियों और फैक्ट्रियों के साथ जमीन खरीदी के लिए 1100 बार से ज्यादा बार लेन-देन कर 210 करोड़ का भुगतान किया है यह खुलासा डभौरा सहकारी बैंक घोटाले की सीआईडी जांच में हुआ है अब आगे की पड़ताल ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है

फेक आईडी फोटो के जरिए खुलासा हुआ

इससे पहले जांच में सीआईडी को बैंक घोटाले से जुड़ा आईसीआईसीआई ओंम इंटरप्राइजेज नाम का खाता मिला इसमें प्रमोद कुमार तिवारी का पैन कार्ड लगा है सीआईडी टीम गांव पहुंची तो पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है फोटो के जरिए खुलासा हुआ कि प्रमोद अमरपाटन की शक्ला पुर का है दूसरों ने पूछताछ की तो उसने बताया कि खाते कि उसे जानकारी नहीं है परिवार चलाने के लिए वह सतना में अगरबत्ती कंपनी में ₹8000 की नौकरी करता है

40 लाख का लेन-देन
प्रमोद तिवारी फर्जी आईडी से खोले गए खाते में बैंक घोटाले के अभियुक्त आशीष गुप्ता जय सिंह और अमर सिंह ने 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया आगे की जांच में ₹60 करोड के लेन-देन बात सामने आई है

रोजाना होता था करोड़ों का लेन-देन
फर्जी खातों में करोड़ों का रोज लेनदेन का मामला सामने आने पर सीआईडी ने जांच मध्यप्रदेश शासन को भेज दी है डीजीपी ने रिपोर्ट आर्थिक अपराध अनुसंधान के एडीजीपी को दी है एडीजीपी ने मामले की जांच रीवा कार्यालय को भेजी है

फेक आईडी के 11 खाते कंपनी और फैक्ट्रियों में लेन-देन
जांच में एक्सिस बैंक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में फेक आईडी से खोलें 11 खाते मिले हैं इनमें अब तक ग्यारह सौ बार में 210 करोड रुपए से अधिक का लेनदेन किया गया है मामला हवाला और बेनामी संपत्ति का मिलने पर जांच कर रहे सीआईडी डीएसपी मोहम्मद असलम ने विभागीय अफसरों को रिपोर्ट भेजी है किन खातों से कई कंपनियां फैक्ट्रियों और व्यवसायिक संस्थानों में भुगतान किया जा रहा है