यह भी पढ़ें: Online Fraud: शेयर बाजार में भारी मुनाफे का दिया झांसा, कारोबारी से ढाई करोड़ की ठगी पुलिस उसकी पिछले काफी समय से तलाश कर रही है। हवाला और मनीलॉन्डि्रग के इनपुट मिलने के बाद ईडी ने मामले की गंभीरता को देखते जांच में जुट गई है। बता दें कि पुलिस को केके श्रीवास्तव के द्वारा दिल्ली और मुंबई में जोमैटो और स्विगी कंपनियों में काम करने वाले के नाम पर फर्जी तरीके के खाता खुलवा कर 500 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन करने के इनपुट मिले थे। इसे देखते हुए ईडी और आयकर विभाग को पत्र लिखकर ब्यौरा दिया था।
साथ ही बताया था कि वह हवाला के जरिए रकम भेजने और ब्लैकमनी को वाइट करने की जानकारी मिली है। इसके संबंध में विभागीय अमले द्वारा विवेचना की जा रही है। हालांकि तेलीबांधा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद केके श्रीवास्तव द्वारा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। लेकिन, इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
