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आरोपी क्लर्क राजनांदगांव के ममता नगर निवासी आदेशराज भावे ऐसे खातेदारों को निशाना बना कर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया था, जिनका मोबाइल नंबर खाते से लिंक नहीं था। मामले का खुलासा करते एएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि पीड़िता बी. अनुषा ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अनुसार, बैंक के क्लर्क आदेशराज ने उनके और 14 अन्य खातेदारों के खाते से 2 करोड़ 32 लाख 17 हजार रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर धोखाधड़ी की है।
पासबुक में एंट्री कराने के दौरान खुलासा : आरोपी ने कुल 15 ग्राहकों के खाते से 2 करोड़ 32 लाख 17 हजार रुपए की धोखाधड़ी की थी। आरोपी द्वारा कुछ ग्राहकों के खाते में 99 लाख 15 हजार रुपए वापस डाल दिया गया था। इस बीच कुछ ग्राहक अपने खाते में जमा राशि की जानकारी लेने पासबुक एंट्री कराने पहुंचे। इस बीच पासबुक एंट्री में रकम ट्रांसफर होने और जमा करने की जानकारी हुई तब जाकर मामले का खुलासा हुआ।
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जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी क्लर्क आदेशराज भावे द्वारा ऐसे खातेदारों को निशाना बनाया गया जिनका मोबाइल नंबर बैंक में लिंक नहीं था। आरोपी ने अपने नाम से 7 अलग-अलग सिम खरीदी और रकम ट्रांसफर करने खातेदारों के खाते में अपना मोबाइल नंबर दर्ज किया। ग्राहकों के खाते से रकम ट्रांसफर करने के दौरान दर्ज मोबाइल नंबर में ओटीपी आने पर आसानी से अपने खाते में रकम ट्रांसफर कर लेता था।
