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बता दें कि 22 जून की देरशाम को आयकर विभाग की 25 सदस्यीय टीम ने लोहा कारोबारी और उसके सहयोगी के 4 ठिकानों पर छापमारा था। इसमें देवेन्द्रनगर स्थित दफ्तर, गीतानगर के 3 घर शामिल थे। सहयोगी के घर से कुछ नहीं मिलने के बाद वहां से दस्तावेज जब्त कर टीम 3 अन्य ठिकानों पर डटी हुई थी। इस दौरान 6 करोड़ नकद और हवाला से संबंधित दस्तावेज मिले थे। इसक ब्यौरा दिल्ली स्थित सीबीडीटी मुख्यालय को भेजा गया था। इसकी जांच शुरू होते ही कारोबारी के हवाला के कनेक्शन मिले। साथ ही करीब 100 करोड़ रुपए का हिसाब भी मिला।यह भी पढ़ें: ASI का ट्रांसपोर्टर्स से रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, SP ने किया सस्पेंड, देखें VIDEO
करोड़ों का कैश रखने की वजह हवाला
आयकर विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कारोबार की आड़ में वह हवाला का काम कर रहा था। इसी के चलते वह अपने घर पर करोड़ों रुपए का कैश रखता था। जांच के दौरान ही पहले ही पता था कि बंगाल में कोलकाता और ओडिशा में एक साथ 17 जगह लोहा और संगमरमर कारोबारियों के यहां हुई छापेमारी से कनेक्शन है। ओडिशा में छापेमारी के दौरान रायपुर और रायगढ़ का कनेक्शन भी निकल था। इसके बाद से कारोबारी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी।
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पत्नी रखती थी हिसाब-किताब
कारोबारी की पत्नी हवाला की रकम का हिसाब एक डायरी में रखती थी। इसमें सभी के नाम कोड वर्ड और रकम के लेनदेन सहित रखे गए है। सीबीडीटी को इसके दस्तावेज मिलने के बाद इससे जुड़े लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। बताया जाता है कि आयकर विभाग की टीम उससे भी पूछताछ करने की तैयारी में जुटी हुई है।
