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दरअसल, यह मामला 22 जनवरी का है। बैंक प्रबंधक ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि इलाहाबाद बैंक में अनीता और संजय नाम से एक ज्वाइंट खाता है। इस खाते में 22 जनवरी को गलती से 42 लाख 80 हजार रुपये का चेक जमा हो गया था। 22 जनवरी को ही खाते से 24 लाख रुपये निकाल लिए गए। उन्होंने बताया कि इसके बाद 27 जनवरी को फिर से 5 लाख रुपये निकाले गए। इसी बीच भागलपुर बिहार से बैंक को सूचना मिली कि जैनुल आबदीन परवेज नाम के खाते से ये रुपये ट्रांसफर किए गए थे। वहीं , जिस चेक से ट्रांजेक्शन किया गया वह अभी तक भी जैनुल के पास ही है। इस संबंध में जब खाता धारक संजय और अनीता से बात की तो उन्होंने रुपये वापस करने का वादा करते हुए 19 लाख 79 हजार 200 रुपये तो लौटा दिए, लेकिन अब वे लोग 23 लाख 800 रुपये देने से मना कर रहे हैं। जब बैंक प्रबंधक ने उनसे बाकी रुपये वापस करने की मांग की तो उन्हें धमकी दी गई।
