सीआईडी क्राइम के पुलिस अधीक्षक हिमांशु वर्मा ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि आरोपी श्रीमाली ने गुजरात ही नहीं बल्कि पड़ोसी प्रदेश राजस्थान के पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले के लोगों और महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक के लोगों को भी अपने झांसे में फंसाकर चपत लगाई है। गुजरात में पालनपुर, महेसाणा, हिम्मतनगर, अहमदाबाद, पाटण, राजकोट, जामनगर, अंकलेश्वर, सूरत के लोगों ने इसकी स्कीम में निवेश किया है।
हर दिन के 3 फीसदी ब्याज की स्कीम से शुरूआत
वर्मा ने बताया कि आरोपी ने बनासकांठा जिला मुख्यालय पालनपुर में पांच अलग-अलग कंपनी खोली। इसमें नाव स्टार्ट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नाव स्टार्टवे टेक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी नाम से आरओसी में पंजीकृत कंपनियां और नाव स्टार्ट एंटरप्राइस, नाव स्टार्ट टेक्नोलॉजी और नाव स्टार्ट कंसल्टेंसी नाम की तीन कंपनियां एमएसएमई में पंजीकृत कराईं। अक्टूबर 2023 में इसने निवेश की गई राशि का दैनिक 3 फीसदी ब्याज देने और 70 दिन में पैसे डबल करने वाली स्कीम से शुरूआत की।
जनवरी 24 से दैनिक एक फीसदी ब्याज की नई स्कीम
आरोपी की स्कीम में कई लोगों ने निवेश किया। इसे देख इसने जनवरी 2024 में नई स्कीम शुरू की। इस स्कीम के तहत इसने हर दिन निवेश की गई राशि पर एक फीसदी ब्याज और 200 दिन में पैसे डबल करने की बात कही।
15 हजार लोगों ने किया 130 करोड़ का निवेश
वर्मा ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि अक्टूबर 2023 से चार दिसंबर 2024 को विरुद्ध गांधीनगर सीआईडी क्राइम जोन में एफआईआर दर्ज होने तक 15790 लोगों ने इसकी स्कीमों में निवेश किया। इन लोगों ने 130 करोड़ 33 लाख 57 हजार रुपए की राशि निवेश की। यह डाटा आरोपी की ओर से कंपनी की एनएसटीइन्वेस्टमेंट डॉट.इन नाम की वेबसाइट से मिले डाटा में सामने आया।
12 हजार को नहीं लौटाए पैसे
जांच में सामने आया कि आरोपी ने 12722 निवेशकों को पैसे नहीं लौटाए। यह राशि करीब 83 करोड़ रुपए है। ऐसा कर उनके साथ ठगी की।एजेंटों को दी कार, आईफोन, बाइकवर्मा ने बताया कि आरोपी श्रीमाली ने मल्टी लेवल मनी स्कीम बनाई थी। इसमें करीब 21 लेवल थे। एक व्यक्ति यदि उसके नाम पर 20 लोगों को एड करता था तो उसे डेढ़ से ढाई प्रतिशत कमीशन मिलता था। जांच में सामने आया कि इसने भी एजेंटों को कार, बाइक, आईफोन जैसे महंगे गिफ्ट अवार्ड-रिवॉर्ड स्कीम के तहत दिए थे।
झाला की तरह करता सेमिनार, पर्चे बांटे
आरोपी निरंजन श्रीमाली भी बीजेड ग्रुप के सीईओ भूपेंद्र सिंह झाला की तरह कई शहरों में लोगों को आकर्षित करने के लिए सेमिनार किए थे। अपनी स्कीम के पर्चे भी बांटे थे। वेबसाइट के जरिए भी प्रचार किया था।