प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अब आईएफएस निहारिका सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं अजित सिंह को यूपी एसटीएफ ने गोमतीनगर से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बताया गया है कि निहारिका सिंह का पति अजीत सिंह इस पूरे फ्रॉड का मास्टर माइंड रहा है। निहारिका सिंह इटली के भारतीय दूतावास में डेप्युटी चीफ ऑफ मिशन के तौर पर काम कर रही हैं।
ईडी ने आईएफएस अफसर निहारिका सिंह की 2 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की है। बैंक बैलेंस, एफडी और बाराबंकी में जमीन को ईडी ने अटैच किया है । एनी बुलियन घोटाले के आरोपी अजीत गुप्ता की पत्नी निहारिका सिंह है । एनी बुलियन कंपनी पर कई एफआईआर दर्ज हैं । एनी बुलियन पर करीब 110 करोड रुपए के घोटाले का आरोप है ।
इसी घोटाले में अजीत गुप्ता गिरफ्तार हुआ था । ईडी पहले भी एनी बुलियन की बीस संपत्तियों को अटैच कर चुकी है । लखनऊ, अमेठी , नई दिल्ली में जमीनों, भवनों को अटैच किया है । अब तक एनी बुलियन की 9 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच हो चुकी हैं।
इसी घोटाले में अजीत गुप्ता गिरफ्तार हुआ था । ईडी पहले भी एनी बुलियन की बीस संपत्तियों को अटैच कर चुकी है । लखनऊ, अमेठी , नई दिल्ली में जमीनों, भवनों को अटैच किया है । अब तक एनी बुलियन की 9 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच हो चुकी हैं।
बताया गया है कि लोगों को झांसा देकर मेसर्स अनी बुलियन ट्रेडर्स, अनी कमोडिटी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, आई विजन इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश कराया गया। लोगों को अच्छा रिटर्न देने का सपना दिखाया गया। निवेशकों को भरोसा हो सके, इसके लिए कंपनी की जमीन के जाली दस्तावेज दिखाए गए। इसके बाद में न तो कंंपनी ने निवेशकों को प्लॉट दिए और न हीं उनकी रकम लौटाई। दबाव पड़ने पर निवेशकों को समझाने के लिए पोस्ट डेटेड चेक जारी किए गए, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए।
