हवाला ऑपरेटर पकड़ा गया
मलेशिया से निर्वासित भारतीय नागरिक विनोद कुमार जोसेफ को गत 7 अप्रेल को चेन्नई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। एजेंसियों की जांच से पता चला कि वह दुबई से भारत में अवैध धन स्थानांतरित करने के लिए दुबई व मलेशिया से संचालित होने वाले एक बड़े हवाला नेटवर्क में शामिल था। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आयकर विभाग ने जोसेफ का मोबाइल फोन, आईपैड और लैपटॉप जब्त कर लिया है और उनका बयान दर्ज कर लिया है। उसने दुबई से चेन्नई तक हवाला के जरिए तमिलनाडु की एक राजनीतिक पार्टी के लिए पैसे लाने की योजना बनाई थी, इसकी जानकारी उसके मोबाइल व्हाट्सऐप चैट पर उपलब्ध थी।
दुबई से 200 करोड़ रुपए भेजे गए
व्हाट्सऐप चैट से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों उसने दुबई में रहने वाले सेल्वम से बात की थी और ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के सिलसिले में दुबई से 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। विनायकवेलन उर्फ अप्पू का जोसेफ से गहरा संबंध था। बताया जाता है कि वह एक प्रमुख राजनेता के लिए प्रचार कर रहा है। हवाला लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में शामिल अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं की पहचान दुबई स्थित मोनिका विरोला, दुबई-यूएई स्थित अल-मनार डायमंड्स और मलेशिया के सुरेश के रूप में की गई है।
