शहर के ग्रीन पार्क कॉलोनी अंबिकापुर निवासी अंकुर गर्ग का लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी नाम से फर्म है। वह हार्डवेयर से संबंधित थोक व्यवसाय करता है। अक्टूबर 2023 में सूरजपुर जिले के ग्राम शिवप्रसाद नगर, बसदेई निवासी शाहरुख नाम का व्यक्ति अंकुर की दुकान (Big fraud case) में आया। उसने कहा कि उसने बसदेई में हार्डवेयर की नई दुकान खोली है।
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मिलवाने की कही बात
काफी प्रलोभन देने पर अंकुर ने उसे मिलवाने कहा। इसी बीच अशफाक 2 जुलाई को इसकी दुकान पर महंगी कार से आया और रुपए डबल करने का झांसा (Big fraud case) दिया। महंगी कार व उसकी लाइफ स्टाइल को देखकर अंकुर झांसे में आ गया और रुपए इन्वेस्ट कराने के लिए तैयार हो गया। भरोसे में आकर उसने 7 जुलाई को अशफाक के दिए गए खाते में 15-15 लाख रुपए 2 बार में ऑलनाइन ट्रांजेक्शन कर दिया।
1 माह बाद लाभांश वापस करने की कही थी बात
अशफाक ने एक माह बाद लाभांश का पैसा वापस करने का झांसा अंकुर को दिया था। एक माह बाद जब वह लाभांश के लिए अशफाक को फोन लगाया तो कुछ दिनों बाद वापस करने के लिए बोला। इसके अलावा और 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर ज्यादा लाभांश देने का झांसा देने लगा। अंकुर ने कहा कि पहले 30 लाख का लाभांश वापस करो, उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा। इसके बाद वह हर बार टालमटोल करने लगा।
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