करीब पांच माह पूर्व जनवरी माह में ED की एक टीम ने INDORE में प्रॉपर्टी डीलर रितेश उर्फ चंपू अजमेरा और उद्योगपति कैलाश गर्ग के ठिकानों पर भी सर्चिंग की थी। मामला सैटेलाइट हिल कॉलोनी समेत अन्य जमीन पर गर्ग द्वारा लिए कथित 110.5 करोड़ रुपए के लोन से संबंधित बताया गया था। इसमें से बैंक सिर्फ 4 करोड़ रुपए वसूल कर पाया था और 3 बैंकों के 106.58 करोड़ डूब गए। इसी मामले में यूको बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने 5 नवंबर 2020 में बैंक लोन घोटाले को लेकर मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मंदसौर, सुरेश गर्ग, कैलाश गर्ग और दो अन्य अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 120 बी और 420 में एफआईआर दर्ज की थी। कैलाश गर्ग जावरा वाली फर्म में भी डायरेक्टर हैं। शायद इसीलिए बैंक लोन घोटाले संबंधी जांच-पड़ताल के लिए ED की टीम यहां आई थी। इसके बाद ED की टीम रतलाम जिले में सुबह करीब 6 बजे जावरा में आई थी। यहां एक उद्योग में छापेमारी की थी। तब से अब तक इस मामले में अंदर की जांच चल ही थी अब बड़ा निर्णय हुआ है।
यहां की प्रापर्टी जब्त ईडी ने शुक्रवार को इस मामले में बयान जारी किया है। बयान में कहा कि नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कैलाशचंद्र गर्ग और अन्य लोगों ने यूको बैंक से ग्रुप की विभिन्न कंपनियों के अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए 110.50 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस दौरान कंपनी इन लोगों ने लोन की राशि कंपनी पर खर्च ना करते हुए खुद की सुविधाओं पर खर्च किया। CBI ने जांच के बाद दावा किया कि लोन मंजूर कराने के लिए कंपनी द्वारा फर्जी दस्तावेज पेश किए गए। ED अफसरों के अनुसार कंपनी की MadhyaPradesh और महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी है. सभी 34 प्रापर्टी को जब्त किया गया है। जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर, जावरा, नीमच और महाराष्ट्र के अकोला में कंपनी की अलग-अलग प्रॉपर्टी शामिल हैं। यह प्रॉपर्टी कंपनी के संचालक कैलाशचंद्र गर्ग और उनके सहयोगियों ने यूको बैंक से मिले लोन से बनाई है। मालूम हो कि ED ने दस दिन पहले नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्ट और सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले की जांच के बाद इडी ने प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई की है।
रतलाम में ये हुआ था रतलाम में जावरा स्थित सोया प्लांट पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पांच माह पूर्व छापा मारा था। जनवरी माह में सुबह करीब 6 बजे इंदौर से टीम जावरां पहुंची थी। टीम जावरा स्थित अंबिका साॅल्वेक्स के सोया प्लांट इंडस्ट्रीज में सर्चिंग करने आई थी। इस दौरान कंपनी के सभी कर्मचारियों को बाहर कर दिया था, यहां तक की सभी के मोबाइल भी बंद करा दिए गए थे। इंदौर से 3 वाहनों में सवार होकर 8 से 10 सदस्य ईडी के आए थे। फैक्ट्री परिसर में इंदौर, गुजरात पासिंग नंबर की गाड़िया आई थी। कंपनी की मप्र के जावरा (रतलाम), मंदसौर, पथरिया व कालापीपल में और महाराष्ट्र के अकोला में प्रोडक्शन यूनिट संचालित है। ये कंपनी सोया प्रोडक्ट बनाती है, जिनमें सोयाबीन रिफाइंड ऑइल, सोयाबीन मील और लेसिथिन लिक्विड प्रोडक्ट शामिल है।
