Tamannaah Bhatia: ED के शिकंजे में फंसी तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है पूरा मामला

ED Raid on Tamannaah Bhatia: ईडी ने एचपीजेड टोकन मोबाइल एप (HPZ Token App) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering) की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से पूछताछ की गई। ED ने बताया कि इस मामले में ‘डमी’ निदेशकों वाली विभिन्न फर्जी कंपनियों द्वारा बैंक खाते और मर्चेंट ID खोले गए थे। इस मामले में देश भर में छापेमारी की गई, जिसमें 455 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और जमा राशि जब्त की गई।

Tamannaah Bhatia

PMLA के तहत तमन्ना भाटिया का बयान दर्ज

ED ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बने कानून PMLA के तहत ED के क्षेत्रीय कार्यालय में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया का बयान दर्ज किया गया। तमन्ना को एप कंपनी के कार्यक्रम में सेलिब्रिटी के रूप में कुछ धनराशि मिली थी। उनके खिलाफ कोई अपराधजनक आरोप नहीं था। इस केस में बिटकाइन (Bitcoin) और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसी (Crypto currency) के जरिये भारी रिटर्न का वादा करके कई निवेशकों को कथित तौर पर ठगा गया था। आरोपितों ने निवेशकों को धोखा देने के लिए ‘एचपीजेड टोकन’ मोबाइल फोन एप का इस्तेमाल किया था।

कुल 299 कंपनियों को बनाया गया आरोपी

इस मामले में मार्च में ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र में कुल 299 कंपनियों को आरोपित बनाया गया है, जिनमें 76 चीनी नियंत्रित कंपनियां शामिल हैं, जिनमें 10 निदेशक चीनी मूल के हैं जबकि दो संस्थाएं अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा नियंत्रित हैं। कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध यूनिट की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला दर्ज किया गया। पुलिस की प्राथमिकी में विभिन्न आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपितों पर बिटकाइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के जरिये भारी रिटर्न का वादा करके निवेशकों को ठगने का आरोप है।