अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को तलाशी अभियान के दौरान 5.51 करोड़ रुपये के आभूषण और 1.21 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए हैं। मामले में आगे की जांच की जा रही है। इस धोखाधड़ी मामले में पंकज मेहदिया (Pankaj Mehadia), लोकेश और कथिक जैन प्रमुख आरोपी है।
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आरोप है कि पंकज मेहदिया अन्य आरोपियों के साथ एक पोंजी योजना (Ponzi Scheme) चला रहा था। जिसमें निवेशकों को वर्ष 2004 से 2017 तक किए गए निवेश पर टीडीएस काटने के बाद 12% गारंटी लाभ देने का वादा किया गया था। आरोपियों ने पैसे को डायवर्ट करने और लेन-देन को वैध दिखाने के लिए बैंक खातों में 150 करोड़ रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन किये। ईडी ने नागपुर पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसमें पंकज नंदलाल मेहदिया, लोकेश संतोष जैन, कार्तिक संतोष जैन, बालमुकुंद लालचंद केयाल, प्रेमलता नंदलाल मेहदिया को आरोपी बनाया गया है।