197 बैंक खातों का इस्तेमाल ईडी को परिवहन कारोबारी निसार खान और उसके बेटे व गेमिंग ऐप धोखाधड़ी के मूल आरोपी आमिर खान के घर की तलाशी में 17 करोड़ 32 लाख रुपये मिले हैं। जांच में सामने आया है कि गेमिंग ऐप के जरिए ठगी कर रकम निकालने के लिए कई निजी बैंकों में बड़ी संख्या में खाते खोले गए थे। अब तक गोरखधंधे की काली कमाई निकालने में 197 बैंक अकाउंट सामने आए हैं। ये खाते किराए पर चलाए जा रह थे। ईडी के अधिकारी इस मामले में ब्योरा हासिल करने के लिए सोमवार को खातों और उसके दस्तावेजों की जांच करेंगे।
बैंक ने वर्ष 2020 में की थी शिकायत मिली जानकारी के मुताबिक 26 दिसंबर 2020 को पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक निजी बैंक की ओर से शिकायत की गई थी। जिसमें ई-नगेट्स नामक गेमिंग ऐप के माध्यम से पैसे का लेनदेन किए जाने की शिकायत थी। इसके साथ ही लकी सिटी समेत दो गेमिंग ऐप पर भी पैसों के लेनदेन से जुड़े होने के आरोप लगाए गए थे। ईडी के सूत्रों के मुताबिक, कुछ किराए के बैंक खातों से एक दिन में 50 हजार से लेकर 75 हजार लेनदेन किए गए। जो निजी बैंक के अधिकारियों को संदिग्ध लगे जिसके बाद बैंक ने मामले की शिकायत की।
कहां गया बाकी पैसा इधर ईडी इस पूरे गड़बड़झाले में कम से कम 70 करोड़ रुपए का गोरखधंधा संचालित करने की आशंका जता रही है। ईडी को संदेह है कि ऐप के जरिए जुटाई गई काली कमाई को आमिर अपने पिता के परिवहन व्यवसाय के जरिए सफेद बनाने का काम करता था। जांच एजेंसी को शनिवार को उसके घर से 17.32 करोड़ की नकदी मिली है। बाकी की रकम कहां गई इसका पता लगाया जा रहा है।