धनानी के बैग में बड़ी मात्रा में राशि मिलने के बाद सीआइएसएफ ने इसकी सूचना आयकर विभाग को दी। धनानी पूछताछ में राशि के बारे में कुछ नहीं बता पाए। आयकर विभाग, इंदौर की इन्वेस्टिगेशन विंग के प्रभारी सत्यपाल मीणा ने बताया, सीआईएसएफ की सूचना के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर धनानी को 12 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर राशि जब्त कर दस्तावेजी प्रमाण मांगे गए हैं। हालांकि बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बैग में रखी राशि का हिसाब होटल के अकाउंट में नहीं है।
विभाग अब कंपनी के खातों की जानकारी निकालने के लिए 6 साल तक के खातों की पड़ताल करेगा। जब्त राशि पर टैक्स व पेनल्टी की कार्रवाई भी की जाएगी। नियमानुसार 50 हजार से अधिक की राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उससे जुड़े दस्तावेजी प्रमाण रखना अनिवार्य है। जांच एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें हिसाब देना होगा।
