इससे पहले निदेशालय उनके पति और बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन को भी समन कर चुकी है। आइए जानते हैं कि पनामा पेपर्स क्या है ? और इससे जुड़ी खबर सनसनी क्यों मचाती है ? प्रवर्तन निदेशालय इस केस की जांच 2016 से ही कर रहा है, जब से यह दस्तावेज वैश्विक स्तर पर सामने आए थे।
कैसे हुए पेपर्स लीक पनामा पेपर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन है, पिछले एक वर्ष में 80 देशों से लगभग 400 से अधिक पत्रकारों ने और लगभग 100 से अधिक मीडिया संस्थानों ने इन लीक दस्तावेजों के शोध में भाग लिया है. यह दस्तावेज़ कैसे लीक हुयें हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन हैं। विश्व स्तरीय मीडिया जैसे बीबीसी, गार्डियन, इन्दिंन एक्सप्रेस आदि ने भी इस घटना की जांच पड़ताल में काफी काम किया है, पत्रकारिता के क्षेत्र में इसे अब तक का सबसे बड़ा लीक माना गया है।
मोस्सैक फोंसेका क्या है यह पनामा स्थित एक लॉ फर्म है, जो विश्व भर में अपनी शैल कम्पनियां बेचती हैं. आईसीआईजे (इंटरनेशनल कंसोर्सियम ऑफ़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म) के अनुसार यह संस्था अपने क्लाइंट, ड्रग डीलर, माफिया, भ्रष्ट राजनेता और टैक्स छिपाने वाले लोगों के लिए एक दरवान का काम करती है। जब यह कंपनी ऑफशोर कंपनियों के बेचने के लिए उतरी थी, तब यह विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी कंपनी थी
पनामा लीक डाटा का विषय इस डेटा में मुख्यतः ईमेल, विभिन्न तरह के पीडीऍफ़, फोटो फाइल तथा कंपनी के आतंरिक डेटाबेस का अंश मौजूद था, इसमें पाए गये दस्तावेजों के अनुसार यह पता चला कि विभिन्न बड़े बैंकों, लीगल फर्म और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा संचालित यह ऑफशोर कंपनी कैसे विश्व के बड़े और पैसे वाले नाम जैसे राजनेताओं, फीफा ऑफिसियल, कई ड्रग स्मगलर, खिलाड़ी आदि के कालेधन को अश्रय दे रही थी।
पनामा पेपर में शामिल वैश्विक हस्तियां ? पनामा पेपर में जिन वैश्विक चेहरों के नाम शामिल बताए जाते हैं उसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और महान फुटबॉलर लियोन मेसी के नाम भी शामिल हैं। वहीं आइसलैंड के एक पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ, यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको और सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सौद भी शामिल हैं। यही नहीं इसमें टाइगर वुड्स और जैकी चैन जैसे वर्ल्ड सेलिब्रिटीज के नाम भी बताए जाते हैं। यही नहीं आरोपों के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिपिंग के परिवार वालों के भी ऑफशोर अकाउंट से तार जुड़े हुए हैं और ब्रिटेन के पूर्व पीएम डेविड कैमरन के पिता ने भी इसके जरिए पैसे लगा रखे हैं।
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