यह भी पढ़ें: CG Fraud News: एयर फोर्स के जवान से 27 लाख की धोखाधड़ी, सौदा कर नहीं दिया ट्रक… रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में धारा 318(4), 3(5) बीएनएस एवं 66-डी आईटी एक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन व प्रभारी सायबर सेल विनय कुमार पमार के नेतृत्व में थाना बसंतपुर एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर जांच शुरू की गई। बसंतपुर एवं साइबर सेल द्वारा सिटीजन फाइनेंसियल साइबर फ्र्रॉड रिपोटिंग पोर्टल के माध्यम से 3,41,95,000 रुपए फ्रॉड अमाउंट को होल्ड करवाया गया जिसमें 57 लाख 32,277 रुपए होल्ड हुआ है जिसकी वापसी प्रक्रिया जारी है।
थाना बसंतपुर एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों के बैंक डिटेल निकाला गया जिसमें आरोपियों द्वारा फ्र्रॉड रुपए को करीब 8 विभिन्न बैंक खातों मे प्राप्त कर उन खातों से पुन: दर्जनों बैंक खातों मे आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से अपने साथियों के बैंक खाता केरल, उत्तरप्रदेश, असम आदि राज्यों मे ट्रांसफर कर ठगी से प्राप्त पैसों को एटीएम व चेक के माध्यम से केरल राज्य के कई जिलों मे निकालते थे। इसके अलावा आरोपियों द्वारा पीड़ित से प्राप्त करीब 60 लाख रुपए को डेबिट कार्ड की माध्यम से दुबई मे रकम विड्रॉल किए हैं।
प्रकरण में मोबाइल नंबर एवं अन्य दस्तावेज खंगाले गए जिस आधार पर आरोपी की तलाश के लिए पार्टी केरल रवाना की गई। साक्ष्य के आधार पर टीम द्वारा जांच के दौरान आवेदक के बैंक खाते के स्टेटमेंट व आरोपी द्वारा उपयोग किए गए बैंक खाते की जांच करने पर पता चला कि सबसे पहले आवेदक के बैंक खाते से मुय आरोपी के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 73 हजार रुपए ट्रांसफर किया गया जिसे सहयागी आरोपी सहल शाह के बैंक खाता व उसके दोस्तों के बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर कर दिया गया जिसे आरोपी सहल शाह ने एटीएम से नकद के रूप में निकाला है।