Mahadev Satta App: केडिया पर सट्टे की रकम को शेयर बाजार में लगाने का आरोप
जांच के दौरान सट्टा से अर्जित रकम को परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट (एलएलपी) एक्सिम जनरल ट्रेडिंग (एफजेडको) और टेक प्रो आईटी सॉल्यूशन (एलएलसी) जैसी कंपनियों के जरिए निवेश करने की जानकारी मिली है। उक्त कंपनियों में निवेश की रकम को छिपाने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो (एफपीआई) का इस्तेमाल किया जा रहा था। गोविंद केडिया द्वारा स्टॉक पोर्टफोलियो फर्म का मालिक है। केडिया पर सट्टे की रकम को शेयर बाजार में लगाने का आरोप है। जांच में पता चला है कि विकास छपरिया के कहने पर गोविंद केडिया ने शेयर बाजार में सट्टे की कमाई को निवेश किया।
साझेदारी की फर्म
इन निवेशों से होने वाले लाभ और हानि को कथित तौर पर 75:25 के अनुपात में बांटा गया था। जिसमें गोविंद केडिया ने कुल निवेश के केवल 25 फीसदी पर ब्याज लिया था। 2023 में ईडी ने गोविंद केडिया के ठिकानों पर छापेमारी कर 18 लाख रुपये कैश और 13 करोड़ रुपए के सोने के ज्वेलरी जब्त की थी। ईडी महादेव सट्टा ऐप प्रकरण की जांच के दौरान विकास की कंपनियों की 236.3 करोड़ रुपए नगद डेरिवेटिव और सुरक्षा होल्डिंग्स को फ्रीज कर चुकी है। वही गोविंद केडिया की शेल कंपनी मेसर्स लैक्सिस रेजीडेंसी एलएलपी विकास छपरिया की पार्टनशिप फर्म और एक अन्य महादेव सट्टा ऐप के एक अन्य आरोपी नितिन टिबरेवाल से जुड़ी थी।
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