Online Fraud: ऑनलाइन गेमिंग ऐप और सट्टेबाजी से ऐसे ठगे 400 करोड़, विदेश भेजा पैसा, जानें पूरा मामला

Online Gaming App And Satta Bazar: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गेमिंग ऐप के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) कमजोर करने की चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। पहली बार उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप ‘फीविन’ से जुड़े तीन चीनी नागरिकों के क्रिप्टो एकाउंट फ्रीज करते हुए 25 करोड़ रुपए जब्त किए। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि ऐप के जरिए 400 करोड़ रुपए भारत से चीन भेजे गए। इस मामले में चार भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।

ED

पटना से चेन्नई तक फैला था नेटवर्क

ED के मुताबिक फीविन ऐप की कमाई क्रिप्टो करेंसी (Crypto Currency) में बदलकर विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज (बिनेंस) पर चीनी नागरिकों के वॉलेट में जमा की गई। पटना के इंजीनियर चेतन प्रकाश ने रुपयों को क्रिप्टो करेंसी में बदलने में रिचार्ज व्यक्तियों की मदद कर मनी लॉन्ड्रिंग में अहम भूमिका निभाई। जोसेफ स्टालिन नाम के एक अन्य व्यक्ति ने चीन के गांसु प्रांत के पाई पेंग्युन को अपनी कंपनी स्टूडियो 21 प्राइवेट लिमिटेड का सह-निदेशक बनाने में मदद की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोसेफ चेन्नई का रहने वाला है।

ऐसे हुआ खुलासा

ईडी के मुताबिक गेमिंग ऐप के जरिए चीनी मूल के नागरिकों ने भारत में बड़ी सेंध लगाकर करीब 400 करोड़ रुपए की कमाई की। कुछ दिन पहले ED ने ऐप के खिलाफ देश में कई जगह छापेमारी कर कुछ भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ के बाद कोलकाता में फीविन ऐप आधारित ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग धोखाधड़ी के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि चीनी नागरिक भारतीय नागरिकों की मदद से ऐप चला रहे थे। ऐप के जरिए ऑनलाइन गेमर्स से जमा पैसे कई लोगों (जिन्हें रिचार्ज व्यक्ति कहा जाता है) के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। ऐप मालिक इन रिचार्ज व्यक्तियों को कमीशन देते थे। जांच में पता चला कि राउरकेला (ओडिशा) के अरुण साहू और आलोक साहू रिचार्ज व्यक्ति के रूप में काम कर रहे थे। ऐप से उनके बैंक खातों में जो पैसे आए, उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया था।

आठ बिनेंस वॉलेट में जमा किया गया पैसा

जांच में पता चला कि फीविन ऐप से करीब 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। यह पैसा चीनी नागरिकों के नाम पर आठ बिनेंस वॉलेट में जमा किया गया। एक्सेस आइपी से खुलासा हुआ कि ये वॉलेट चीन से चलाए जा रहे थे। ईडी के मुताबिक चीनी नागरिक टेलीग्राम पर अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश, जोसेफ स्टालिन से बात करते थे। इस घोटाले में इन चारों की सक्रिय भूमिका है।

बड़े दांव का खेल

चीनी नागरिक पाई पेंग्युन ने ऐप से जुड़े बड़े पेमेंट के लिए स्टूडियो 21 प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते का इस्तेमाल किया। इससे शुरुआत में गेमर्स का विश्वास हासिल करने में मदद मिली। ऐप के यूजर्स को बड़े दांव लगाने के लिए उकसाया गया।